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im体育电竞:18人被定罪判刑 一场高息存款引发的牢狱之灾

2021-10-04

本文摘要:高息存款引发牢狱之灾 高志平入狱后,仍有中介向其亲属发送高息存款信息。

高息存款引发牢狱之灾 高志平入狱后,仍有中介向其亲属发送高息存款信息。新京报记者吴晓飞拍摄曲靖市麒麟区曲靖商业银行总行外景。

新京报记者吴小飞。备注: ①借款人与银行初步沟通质押贷款; ②借款人联系中介,要求其帮忙提取押金; ③中介找存款人,提供高额折扣; ④存款人在指定银行存款; ⑤存款人将存款单照片发送给中介; ⑥中间人将存单照片发送给造假者,银行内部工作人员将存款人信息和空白存单发送给造假者; ⑦ 的造假者。伪造的存单将伪造的凭证和存单发送给借款人; ⑧借款人携带伪造证件、存单、冒充储户到银行办理贷款手续。2016年12月15日,鄂尔多斯人高志平返回内蒙古,在呼和浩特市中级法院起诉云南曲靖商业银行股份有限公司(以下简称“曲靖商业银行”)。

这是因为他老板的3000万元存款到期了,他想取钱的时候,却被告知银行已经取款了。同日,在2000多公里外的云南,曲靖商业银行向曲靖市公安局报案,高志平涉嫌诈骗贷款。曲靖商业银行报案的原因是在银行金库中发现了高志平老板的两张假存单。

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有人用它们做质押贷款。对于高志平,。

他怀疑贷款欺诈可能超出了他的预期。他以为自己搞了一个超高息存款业务,稳赚不亏。他没想到这行生意不安全。

他不仅贬低了校长,还因此入狱。新京报记者发现,高志平伪造存单到银行质押骗贷案背后有犯罪链条,银行内外均有人配合。

它涉及伪造信息的储户、借款人、中介机构、银行和篡改者。涉及非法借贷资金1。

8亿元,18名被告人仅被法院定罪量刑。当地公安机关将此案称为“12·15工程”。“在很多人看来,把钱存进银行是安全的,但实际上不一定。

比如这种情况下的超高息存款就是一个tr。背后。”参加“12.15工程”一审的一位律师说。2018年6月26日,曲靖市中级法院对“12·15工程”一审判决。

法院认为,高志平明知借款人可能利用其存单信息实施危害社会的行为,但为谋取利益,仍向借款人提供存单信息,构成诈骗贷款罪,判处有期徒刑6年。高志平上诉后,云南省高院裁定发回重审;曲靖中院再次审理后作出同样判决。2020年7月24日,云南省高级人民法院终审维持原判2015年11月26日,高志平和老板王厚梅走进曲靖商业银行翠峰支行,一次性存入1000万元。e年存款期限。

据曲靖商业银行一名成员供述,该行当年的一年期存款利率为1。5%,1000万元的利息为19.5万元。

但高志平和王厚梅的收入远高于这个数字。按照高志平的说法,按照约定,入金后,额外优惠5%,即50万元。算上曲靖商业银行一年存款1000万元的利息,他和王厚梅可以赚到69.5万元,是正常一年存款利息的近3.6倍。

韩秀芳曾多次为高、王介绍高额贴息存款业务。她告诉新京报记者,高额折扣通常来自两个渠道:一是银行冲动、银行内部人员折扣;另一种是银行将资金借给他人,实际借款人贴息。

后来证明,高治平的存款是有原因的。d 争议属于第二类。据安徽省一位商业银行从业人员介绍,在金融行业,这种以银行存单质押他人存单的操作称为第三方存单质押贷款。

当贷款人无法偿还贷款时,第三方存单将成为贷款人的备用还款来源。然而,在“12.15工程”中,多位被告利用这种模式骗取贷款。根据这些被告人供述,他们在向银行申请贷款时,质押了一份模仿真实存单形式的假存单,而高志平是提供真实存单照片的人之一。

存款证。高志平的弟弟告诉新京报记者,44岁的高志平来自内蒙古鄂尔多斯。

早年当公务员,后来和亲戚一起在矿业公司工作。性格方面,高志平性格外向健谈,“比较能干”,从小就喜欢赚钱。

高志平的老板,46岁的王虎梅,也是鄂尔多斯人。由于她的家人有兴趣经营矿山,她有很多闲置资金。高志平的弟弟说,大部分存款资金是王厚梅的,一小部分资金来自高志平。高志平还负责了两人存款的具体运作。

“高志平对王厚梅资金的处理,已经和她商量过,同意了。”在云南曲靖,40多岁的Leopard也将帮助人们介绍高额贴息存款业务。

在他看来,想要获得高额折扣的储户一般分为两类:一类是不具备专业投资理财知识,想要获得高额回报的商人,比如煤老板、矿老板或T。他们的亲戚和朋友。“也有资金来源不明的人,打算通过短期投入、短期产出来赚快钱。”对于高志平来说,存款赚取高额折扣的业务,他并不陌生。

据他供述,自2014年以来,他在黑龙江、新疆、广西、四川、云南等省区都做过类似的事情。韩秀芳还说,“这种生意不仅限于内蒙、云南,还遍布全国。”国家。

”高志平表示,正常情况下,资金在银行是绝对安全的,他不确定这笔钱是谁用的。罕见的例外发生在2016年5月左右,当时王虎梅的儿子和高志平到云南昆明的一家银行存款6000万元。之后,他们的存款收据被伪造,存款被骗取。

不过,高志平告诉警方,损失最终由银行承担。他们不仅得到了pri。ipal退了,还收到了正常的利息,但是多出来的折扣被警察以非法所得为由没收了。中间人、借款人、银行高志平、王厚梅通过中间人韩秀芳在翠峰支行存款。

韩秀芳坦言,2015年11月,一位中介朋友告诉她,曲靖商业银行想存1000万元,于是联系了多次合作的高志平和王厚梅,同意提供额外优惠5%。韩秀芳告诉新京报记者,这种业务她做了20到30年,找到有闲钱的储户并不难。韩秀芳今年六十出头,微胖,头发灰白蓬乱,双眼布满血丝。

她也是鄂尔多斯人。她曾经是一名工厂工人,然后开始提取存款。她被曲靖公安局拘留。

u 2017年因“12.15工程”20多天,但最终没有被检方起诉。她说,“全国有很多人在做‘融资业务’,而我认识的只有五六十人。”像她这样的中介经常会在遇到需要有用钱的借款人的同时,寻找有闲钱的储户。

从中获得“好处”。在韩秀芳的描述中,中介一般不会互相挖墙脚,还会互相配合。有些联系存款人,有些联系借款人,共同完成一项业务。

Leopard表示,正常情况下,当借款人或银行有存款需求时,他们会通过中介向外界发送消息。据曲靖市公安局调查,包括韩秀芳在内,至少有5名中间人帮助了高志平、王虎梅和曲靖商业银行。2015年11月之后的一年。高、王在曲靖商业银行共有6笔存款。

共 1 个。5%; 100万存款,1年4.05%,3年4.55%……文中韩秀芳、豹哥、张萌为化名新京报记者吴小飞编辑:李玉苏。


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